СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ - Новости - О компании - Теплоприбор
Тел:
(4912) 24-89-02
Факс:
(4912) 44-16-78
Приемная:
teplopr@teplopribor.ru
  • 390011, Россия, Рязань
    Куйбышевское шоссе, 14а
    ОАО Теплоприбор: teplopr@teplopribor.ru
    (4912) 24-89-68
    (4912) 24-89-61
  • Напишите нам

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

24.11.2017

Открытое акционерное общество «Теплоприбор», ОГРН 1026200870882 (далее – Общество, ОАО «Теплоприбор»), извещает акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в связи с рекомендациями совета директоров Общества, в т.ч. рекомендациями о реорганизации ОАО «Теплоприбор» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью:

 

  •  
    • место нахождения Общества: 390011, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 14а;
    • форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров;
    • дата проведения собрания: 27.12.2017г.;
    • место проведения собрания: 390011, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 14а конференцзал; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: адрес Общества - 390011, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 14а; адрес регистратора общества ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" - 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2
    • время начала проведения собрания: 14 ч. 30 мин. (МСК);
    • время начала регистрации на собрание:  14 ч. 00 мин. (МСК);
    • дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 27.11.2017.
    • правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров обладают обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции Общества.

 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1)   Реорганизация ОАО «Теплоприбор» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью:

- определение наименования юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования;

- определение места нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования;

- определение порядка и условий реорганизации;

- определение порядка обмена акций преобразуемого Общества на доли участников в уставном капитале вновь образуемого юридического лица;

- образование единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица;

- избрание лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица.

- избрание ответственного лица за подписание трудового договора с единоличным исполнительным органом создаваемого юридического лица.

2)   Утверждение Устава создаваемого юридического лица;

3)   Утверждение Передаточного акта;

4)   Назначение ответственного лица за проведение процедуры реорганизации и государственной регистрации реорганизации ОАО «Теплоприбор» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.

 

В соответствии с п.1 ст.75, ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры, проголосовавшие против принятия решения о  реорганизации Общества, либо не принявшие участия в голосовании по этому вопросу, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Цена выкупа акций ОАО «Теплоприбор» по требованию акционеров, которые проголосовали против реорганизации ОАО «Теплоприбор» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью, либо не приняли участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, составляет 13 рублей 49 копеек за одну обыкновенную именную акцию, 10 рублей 25 копеек за одну привилегированную акцию.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ" (ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»): адрес 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2, путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Обращаем Ваше внимание на то, что в случае, если в Требовании акционера о выкупе акций будут содержаться персональные данные акционера (паспортные данные, адрес места жительства, реквизиты р/сч и т.п.) отличные от тех, что содержатся на его л/сч в реестре акционеров ОАО «Теплоприбор», в принятии такого требования акционеру будет отказано. В случае изменения персональных данных акционеру необходимо актуализировать информацию по своему л/сч в реестре акционеров ОАО «Теплоприбор».

Для внесения изменений в информацию л/сч необходимо предоставить регистратору анкету зарегистрированного лица, в состав которой входит заявление на изменение информации. Предоставить анкету можно следующими способами:

  1. Лично. Анкета подписывается в присутствии регистратора, подпись удостоверяет представитель регистратора. При себе иметь паспорт (оригинал и полную копию).
  2. Через уполномоченного представителя по нотариальной доверенности. В этом случае анкета заверяется нотариусом, кроме анкеты предоставляется доверенность (оригинал или нотариальная копия, оригинал должен предъявляться в любом случае) и нотариально заверенная копия паспорта зарегистрированного лица.

 

Акционер, прибывающий на внеочередное общее собрание акционеров, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

С необходимой информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться начиная с 27.11.2017 по адресу: 390011, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 14а, в рабочие дни с 09-00 часов (МСК) до 16-00 часов (МСК), обед с 12-00 часов до 13-00 часов.

-      Приложение - «Уведомление о наличии права требовать выкупа обществом акций», « Требование

 

«24» ноября 2017 года

Совет директоров ОАО «Теплоприбор»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  к Сообщению о проведении

внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Теплоприбор»

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

 

Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас о том, что Вы будете вправе требовать от ОАО «Теплоприбор» выкупа всех или части принадлежащих Вам акций в случае, если Вы не примите участия в голосовании или проголосуете «ПРОТИВ» по следующему вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

5)     Реорганизация ОАО «Теплоприбор» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью:

-       определение наименования юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования;

-       определение места нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования;

-       определение порядка и условий реорганизации;

-       определение порядка обмена акций преобразуемого Общества на доли участников в уставном капитале вновь образуемого юридического лица;

-       образование единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица;

-       избрание лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица.

-      избрание ответственного лица за подписание трудового договора с единоличным исполнительным органом создаваемого юридического лица.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ОАО «Теплоприбор» в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций ОАО «Теплоприбор» составляет – 13 рублей 49 копеек за одну обыкновенную именную акцию, 10 рублей 25 копеек за одну привилегированную акцию, что не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «27» ноября 2017 года.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

 1. Акционер, имеющий право требовать от ОАО «Теплоприбор» выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить в регистратору общества Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ" (ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»): адрес 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2, тел. 8 (495) 994-72-75) письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций, содержащее следующие данные  

  •  
    • фамилию, имя, отчество (полное наименование) акционера;
    • место жительства (место нахождения) акционера;
    • количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых он требует;
    • для акционера – физического лица паспортные данные;
    • для акционера - юридического лица, являющегося резидентом - основной государственный регистрационный номер (ОГРН), подпись уполномоченного лица и печать юридического лица;
    • для акционера - юридического лица, не являющегося резидентом - информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации, подпись уполномоченного лица и печать юридического лица;
    • представитель акционера, подписавший требование на основании доверенности, должен предоставить доверенность;



Примерная форма требования о выкупе акций прилагается.

2. В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества учитываемых ценных бумаг и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

3. ОАО «Теплоприбор» уполномочивает регистратора Общества – ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» осуществлять прием требований от владельцев акций и отзыв указанных требований, в связи, с чем требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть направлено заказным письмом по адресу:

-          115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2 (Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»).

4. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть направлено в адрес ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» после принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации ОАО «Теплоприбор» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью и должно быть получено не позднее «12» февраля 2018 года (в течение 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров).

Требования, поступившие в ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» раньше проведения Общего собрания акционеров, а также требования, поступившие после «12» февраля 2018 года, к рассмотрению приниматься не будут. 

Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» не позднее «12» февраля 2018 года.

Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после «12» февраля 2018 года (по истечении 45-дневного срока, указанного в абзаце 1 настоящего пункта).

5. Обращаем Ваше внимание, что с момента получения ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» требования о выкупе акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу (или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций) акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами.

 6. Не позднее чем через 50 дней со дня принятия Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации ОАО «Теплоприбор» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью, Совет директоров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

 7. Обращаем Ваше внимание, что невозможно будет осуществить выкуп акций:

  •  
    • если данные, указанные в требовании, не соответствуют данным, содержащимся в анкете зарегистрированного лица (например, в анкете не отражены данные о замене паспорта);
    • если акционер заявил требование о выкупе большего количества акций, чем имеется на его лицевом счете;
    • в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами.

8. В случае, если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ОАО «Теплоприбор» превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации ОАО «Теплоприбор» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями п. 5. ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу; полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером. Информация о коэффициенте пересчета может быть получена акционером в ОАО «Теплоприбор».

9. В случае, если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально заявленным требованиям и такое уменьшение приведет к тому, что выкупу у акционера будет подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа. Округление дробного числа производится по следующим правилам:

  1. при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица.
  2. при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются.

10. ОАО «Теплоприбор» будет оплачивать выкупаемые акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе, по «14» марта 2018 года включительно (в течение 30 дней по истечении срока, указанного в абзаце 1 пункта 4 настоящего уведомления).

 11. Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества.

12. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.

 

Совет директоров  ОАО «Теплоприбор» 

 


 

Эмитент: Открытое акционерное общество  «Теплоприбор»

Адрес для направления требований:

115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2 (ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ») 

 

от акционера:

 

ФИО (полностью) акционера-физического лица /

полное наименование акционера-юридического лица)

 

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(паспортные данные акционера-физического лица /

ОГРН акционера-юридического лица резидента / данные о регистрации акционера-юридического лица нерезидента, включая место его регистрации)

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес места жительства / места нахождения акционера)

 

_______________________________________________________

(контактный телефон)

 

 

ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ АКЦИЙ

 

27 декабря 2017 г. Внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общество «Теплоприбор» (далее Общество) принято решение о  реорганизации  в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью. 

Руководствуясь положениями ст. 75-76 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требование о выкупе принадлежащих мне акций Общества по цене и в порядке, указанных в уведомлении о наличии права требовать выкупа Обществом акций, содержащемся в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Обыкновенных именных акций, ГРН выпуска  1-02-02007-A

в количестве _________________ (______________________________________________________) штук.

(указывается точное количество акций цифрами и прописью )

 

по цене 13 рублей 49 копеек за штуку__________________________________________________________________________

 

2. Привилегированных именных бездокументарных акций типа А, ГРН выпуска  2-02-02007-A,  

в количестве _________________ (______________________________________________________) штук.

(указывается точное количество акций цифрами и прописью )

 

по цене 10 рублей 25 копеек за штуку ___________________________________________________________________________

 

Если мое требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, установленных п.5 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций, которое может быть выкуплено в соответствии с правилами, указанными в п.5 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Настоящим гарантирую, что указанные в настоящем требовании акции принадлежат мне на праве собственности, которое никем не оспаривается, акции не арестованы, не заложены, не переданы в доверительное управление и не обременены никакими иными правами третьих лиц.

 

 

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить по следующим банковским реквизитам:

Наименование Банка                   ____________________________________________________________________________

Отделение Банка                         ____________________________________________________________________________

Корреспондентский счет            ____________________________________________________________________________

БИК                                             ____________________________________________________________________________

Лицевой счет получателя          

 

 

 

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета, в т.ч. имеющейся у регистратора, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции будут перечислены в депозит нотариуса по месту нахождения общества на основании п. 4.1. ст. 76. Федерального закона «Об акционерных обществах».

 

 

 

 

Ф.И.О. физического лица /

Ф.И.О. и должность лица, подписавшего требование от имени акционера – юридического лица

 

подпись

                                                                                                                                                                                                     М.П.

 

 

 

 

«_____»  _______________  2017 года                                                                                    

 

Доверенность от  «____»_________________20___г. №________________________  (прилагается)

 

(В случае подписания настоящего требования представителем по доверенности, к требованию должна быть приложена доверенность (ее копия, заверенная в установленном порядке).

 

 

 

Закон об АО

Статья 76. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций

 

3. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

4.1. Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества.