ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 27.12.2017 - Новости - О компании - Теплоприбор
Тел:
(4912) 24-89-02
Факс:
(4912) 44-16-78
Приемная:
teplopr@teplopribor.ru
  • 390011, Россия, Рязань
    Куйбышевское шоссе, 14а
    ОАО Теплоприбор: teplopr@teplopribor.ru
    (4912) 24-89-68
    (4912) 24-89-61
  • Напишите нам

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 27.12.2017

28.12.2017

Отчет об итогах голосования

на внеочередном общем собрании акционеров

Открытого  акционерного  общества «Теплоприбор»

 27 декабря 2017 года 

 

Полное фирменное наименование общества:   Открытое акционерное общество «Теплоприбор»  

Место нахождения общества: 390011, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 14а

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание)

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 27 декабря 2017 года 14 час. 30 мин.(МСК)

Место проведения общего собрания акционеров: 390011, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 14а, конференц зал.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 390011, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 14а; адрес регистратора общества ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" - 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 27.11.2017г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня 22 263 195 голосов.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12‑6/пз-н (далее-Положение): 22 263 195 голосов.

 

Функции счётной комиссии выполнял регистратор общества ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" - 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2.

 

Председатель собрания: Трушина Галина Владимировна.

 

Секретарь собрания: Троицкий Алексей Александрович.

 

Повестка дня собрания:

1)   Реорганизация ОАО «Теплоприбор» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью:

-       определение наименования юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования;

-       определение места нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования;

-       определение порядка и условий реорганизации;

-       определение порядка обмена акций преобразуемого Общества на доли участников в уставном капитале вновь образуемого юридического лица;

-       образование единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица;

-       избрание лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица.

-      избрание ответственного лица за подписание трудового договора с единоличным исполнительным органом создаваемого юридического лица.

2)   Утверждение Устава создаваемого юридического лица;

3)   Утверждение Передаточного акта;

4)   Назначение ответственного лица за проведение процедуры реорганизации и государственной регистрации реорганизации ОАО «Теплоприбор» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.

 

По  первому вопросу повестки дня: Реорганизация ОАО «Теплоприбор» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью:

-       определение наименования юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования;

-       определение места нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования;

-       определение порядка и условий реорганизации;

-       определение порядка обмена акций преобразуемого Общества на доли участников в уставном капитале вновь образуемого юридического лица;

-       образование единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица;

-       избрание лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица.

-      избрание ответственного лица за подписание трудового договора с единоличным исполнительным органом создаваемого юридического лица.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня:  22 263 195 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 22 263 195 – 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 22 111 162, что составляет 99,32% от общего числа голосов.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

«ЗА» – 22 107 963 голосов, что составляет 99,985532 % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» – 2 726 голосов, что составляет 0,012329 % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц, принимающих участие в собрании.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -  473.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу: Реорганизовать ОАО «Теплоприбор»  в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью. Решение считается принятым, если за него проголосовало 50 и менее акционеров ОАО «Теплоприбор».

    Предложить внеочередному общему собранию акционеров следующий порядок и условия реорганизации:

-      наименование юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования:

  • полное фирменное наименование юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования: Общество с ограниченной ответственностью «Теплоприбор»;
  • сокращенное наименование: ООО «Теплоприбор»;

-      место нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования: 390011, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 14а, литера А2, помещение Н4 - корпус № 4.

-      порядок и условия реорганизации:  

  • Уставный капитал создаваемого юридического лица формируется из номинальной стоимости долей его участников, в состав которых входят только акционеры ОАО «Теплоприбор», голосовавшие за принятие решения о реорганизации.
  • Акционеры ОАО «Теплоприбор», голосовавшие против принятия решения о реорганизации, воздержавшиеся от принятия решения о реорганизации, либо не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу участниками создаваемого юридического лица не становятся.
  • Акционеры ОАО «Теплоприбор», голосовавшие против принятия решения о реорганизации, воздержавшиеся от принятия решения о реорганизации, либо не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу вправе в соответствии со ст. 75, 76 ФЗ «Об акционерных обществах» требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

-      В случае принятия решения о реорганизации ОАО «Теплоприбор» сообщает о начале реорганизации в налоговый орган по месту нахождения Общества в законодательно установленный трехдневный срок.

-      По истечении трех месяцев после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации единоличный исполнительный орган Общества подает в налоговой орган заявление о государственной регистрации ООО «Теплоприбор», создаваемого путем реорганизации ОАО «Теплоприбор».

-      Датой завершения преобразования ОАО «Теплоприбор» и прекращения его деятельности является дата государственной регистрации ООО «Теплоприбор».

-      Единоличный исполнительный орган ООО «Теплоприбор» на основании данных, представленных бухгалтерией ОАО «Теплоприбор» составляет список кредиторов Общества и в течение пяти дней с момента получения документов о завершении реорганизации извещает кредиторов Общества о состоявшейся реорганизации.

-      Имущество создаваемого ООО «Теплоприбор» формируется только за счет имущества реорганизованного ОАО «Теплоприбор».

-      При обмене акций ОАО «Теплоприбор» на доли ООО «Теплоприбор» каждый участник получает долю в уставном капитале создаваемого общества, пропорционально принадлежащей доле в уставном капитале ОАО «Теплоприбор».

-      порядок обмена акций преобразуемого Общества на доли участников в уставном капитале вновь образуемого юридического лица:

  • Уставный капитал создаваемого юридического лица формируется из номинальной стоимости долей его участников, в состав которых входят только акционеры ОАО «Теплоприбор» голосовавшие за принятие решения о реорганизации.
  • При обмене акций ОАО «Теплоприбор» на доли  в создаваемом обществе с ограниченной ответственностью все акции, принадлежащие каждому акционеру ОАО «Теплоприбор», голосовавшему за принятие решения о реорганизации Общества, обмениваются  на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, номинальная стоимость которой равна суммарной номинальной стоимости обмениваемых им акций. 

-      образовать единоличный исполнительный орган создаваемого юридического лица - генеральный директор ООО «Теплоприбор»;

-      избрать лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица, Круглова Дмитрия Сергеевича 30.09.1980 года рождения, паспорт 6103 982647, выдан Московским РОВД гор. Рязани 04.09.2003 года, код подразделения 622-029, зарегистрированного по адресу:  г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 16в, кв. 18.

-      избрать ответственным лицом за подписание трудового договора с единоличным исполнительным органом создаваемого юридического лица  - Трушину Галину Владимировну.

 

По  второму вопросу повестки дня: Утверждение Устава создаваемого юридического лица.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня:  22 263 195 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 22 263 195 – 100%

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 22 111 162, что составляет 99,32% от общего числа голосов.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

«ЗА» – 22 107 963 голосов, что составляет 99,985532 % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» – 2 644  голосов, что составляет 0,011958 % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц, принимающих участие в собрании.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -  555.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу: Утвердить Устав ООО «Теплоприбор» (прилагается).

 

По  третьему вопросу повестки дня: Утверждение Передаточного акта.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня:  22 263 195  голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 22 263 195 – 100%

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 22 111 162, что составляект 99,32% от общего числа голосов.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

«ЗА» – 22 107 963  голосов, что составляет 99,985532 % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» – 2 644  голосов, что составляет 0,011958 % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц, принимающих участие в собрании.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -  555.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу: Утвердить Передаточный акт.

По  четвертому вопросу повестки дня: Назначение ответственного лица за проведение процедуры реорганизации и государственной регистрации реорганизации ОАО «Теплоприбор» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня:  22 263 195 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 22 263 195 – 100%

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 22 111 162, что составляет 99,32 % от общего числа голосов.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

«ЗА» – 22 107 963  голосов, что составляет 99,985532 % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» – 2 644 голосов, что составляет 0,011958 % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц, принимающих участие в собрании.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -  555.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу: Назначить ответственным лицом за проведение процедуры реорганизации и государственную регистрацию в форме преобразования общества: Генерального директора ОАО «Теплоприбор»   - Круглова Дмитрия Сергеевича.

 

Дата составления отчета 28 декабря 2017 года.

 

Председатель собрания: Трушина Галина Владимировна.

 

Секретарь собрания: Троицкий Алексей Александрович.