Отчет об итогах голосования ГОСА 2017 - Новости - О компании - Теплоприбор
Тел:
(4912) 24-89-02
Факс:
(4912) 44-16-78
Приемная:
teplopr@teplopribor.ru
  • 390011, Россия, Рязань
    Куйбышевское шоссе, 14а
    ОАО Теплоприбор: teplopr@teplopribor.ru
    (4912) 24-89-68
    (4912) 24-89-61
  • Напишите нам

Отчет об итогах голосования ГОСА 2017

30.05.2017

Открытое акционерное общество «Теплоприбор»

(далее по тексту – Общество)

Место нахождения Общества: 390011, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 14а

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Форма проведения собрания: собрание.                                                                                             

Дата проведения собрания: 23 мая 2017 г.

Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 14 а, в конференциальном зале Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Годовом Общем собрании акционеров  28 апреля 2017 г.

 

      Председатель собрания – Трушина Галина Владимировна.

     Секретарь собрания – Круглов Дмитрий Сергеевич.

 

Повестка дня собрания:

1.    Утверждение: 1) годового отчета Общества, 2) годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе счета прибылей и убытков, 3) заключения ревизионной комиссии Общества. 4) Распределение прибыли. 5) Выплата дивидендов.

2.      Утверждение аудитора Общества.

3.      Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5.      Избрание Совета директоров Общества.

 

ВОПРОС № 1:

Утверждение: 1) годового отчета Общества, 2) годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе счета прибылей и убытков, 3) заключения ревизионной комиссии Общества. 4) Распределение прибыли. 5) Выплата дивидендов.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -   22 263 195.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -    22 263 195.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -    22 103 760, что составляет 99.28% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -  266.

1) утвердить годовой отчет Общества, 2) утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе счета прибылей и убытков, 3) утвердить заключение ревизионной комиссии Общества. 4) прибыль по результатам 2016 года направить на развитие Общества, 5) дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

22 103 396

99.998353

98

0.000443

0

0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

 

ВОПРОС  № 2:  

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -   22 263 195.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -    22 263 195.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -    22 103 760, что составляет 99.28% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -  266.

Утвердить аудитором общества - ООО "Аудит-Инвест" (ИНН 6231028332)

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

22 103 494

99.998797

0

0.00

0

0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

 

ВОПРОС № 3:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -   22 263 195.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -    22 263 195.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -    22 103 760, что составляет 99.28% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Избрать Ревизионную комиссию в составе: 1) Федчина Анна Петровна, 2) Беликова Людмила Михайловна, 3) Стукалова Ирина Викторовна, 4) Артемова Татьяна Михайловна, 5) Волк Оксана Николаевна.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -  266.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

22 103 494

99.998797

0

0.00

0

0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

 

ВОПРОС № 4:

Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -  155 842 365.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -   155 842 365.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -   154 726 320, что составляет 99.28% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -    2 044.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп

ФИО кандидата

Голоса

 1

Круглов Дмитрий Сергеевич

22 103 450

 2

Сурин Игорь Николаевич

22 103 450

 3

Матвеев Андрей Игоревич

22 103 338

 4

Архангельская Ольга Владимировна

22 103 338

 5

Рычагов Сергей Сергеевич

22 103 338

 6

Трушина Галина Владимировна

22 103 338

 7

Кудинкин Ярослав Николаевич

22 103 338

 8

ПРОТИВ

686

 9

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет Директоров Общества в составе:

Круглов Дмитрий Сергеевич, Сурин Игорь Николаевич, Матвеев Андрей Игоревич, Архангельская Ольга Владимировна, Рычагов Сергей Сергеевич, Трушина Галина Владимировна, Кудинкин Ярослав Николаевич.

 

* Приказ ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. "Об Утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров"

 

Итоги голосования на основании представленных акционерами бюллетеней для голосования подводились Регистратором Общества, осуществляющим функции Счетной комиссии на общем собрании - Закрытым акционерным обществом «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения: 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2), уполномоченными лицами Регистратора: Соловьева А.Ю., Каргин С.В.

 

 

 

Председатель собрания                  ______________         Трушина Г.В.

 

 

Секретарь собрания                       ______________        Круглов Д.С.